(De ANALISIS)

La investigación por evasión fiscal y lavado de activos contra la familia Villegas, propietaria de la cadena de farmacias de Entre Ríos, continúa y se van produciendo más medidas de acuerdo a las novedades que van surgiendo en el análisis de las evidencias incautadas. El informe especial de la Revista ANÁLISIS detalló bienes que no estaban aún en el radar de los investigadores, como un barco que se encuentra en el Club Náutico de Paraná. Por esta razón, es que este martes se llevó adelante el allanamiento a esta entidad donde se secuestró la embarcación y se requisan las oficinas y se extrae información de las computadoras.

El allanamiento comenzó antes del mediodía de este martes. La nota de este medio señalaba que los Villegas "disponen de varios automóviles Mercedes Benz o embarcaciones muy costosas, como el barco que compraron en 350.000 dólares a un empresario de Paraná y está instalado en el Club Náutico o la lancha de 45.000 dólares que adquirieron en febrero de este año. Y nada de todo eso se ve reflejado en sus declaraciones impositivas".

En rigor, los Villegas le compraron la embarcación al empresario, ya fallecido, Lugón.

De esta manera, la AFIP llevó adelante la medida autorizada por el Juzgado Federal de Paraná. No solo fueron a constatar la presencia de la mencionada embarcación, sino también de dos lanchas y una moto de agua que sería propiedad de los Villegas. Se llevaron documentación de todos estos bienes. Además los sabuesos del organismo público allanaron las oficinas del Club Náutico y extraen los datos de las computadoras que son de interés para la investigación.

La investigación comenzó hace aproximadamente dos años y el jueves 12 de septiembre se llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos a la sede central de la farmacia Villegas de calle Don Bosco y Sosa Loyola, así como en domicilios particulares y en el estudio de los dos contadores sospechados de las maniobras ilícitas, Gustavo Passadore y Juan Carlos Kochendorfer. 

Se sospecha la comisión del delito de Evasión agravada y Lavado de activos por parte del grupo “Farmacias Villegas” integrado por personas físicas y  jurídicas. En los últimos años han detentado una significativa expansión territorial, adquiriendo un importante número de farmacias –la mayoría de ellas en actividad–. Actualmente son titulares de 30 farmacias a lo largo de la provincia de Entre Ríos, concentrando así el negocio farmacéutico.