La jueza federal Sandra Arroyo Salgado decidió ampliar la investigación por el escándalo $LIBRA en el que fue denunciado el presidente Javier Milei y empresarios de su círculo. El Presidente reposteó el 17 de febrero un tweet de un financista Darío Epstein sobre la compra de criptoactivos que volvió a hacer subir la cripto.
Así lo denunció uno de los damnificados que es querellante en el expediente. El pasado 17 de febrero, luego de dos días de pérdidas continuas -según el denunciante Romeo- se produjo un nuevo movimiento en el mercado. “El Sr. Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, reposteó un tuit de Darío Epstein en el que se detallaba cómo adquirir "$Libra", lo que habría generado una tercera oleada de compra masiva. Esas compras, habrían vuelto a aumentar el valor del aludido token, lo que se conoce como "pump and dump" o "inflar y tirar".
“De la denuncia recibida, con más el relato efectuado por el querellante Romeo y demás información recabada, lo que queda claro es que la hipótesis sujeta a investigación en estas actuaciones consiste en un entramado defraudatorio complejo”, consigo la jueza en una resolución.
La víctima relató que el 14, 15 y 17 de febrero habría ocurrido una presunta maniobra de estafa mediante la creación difusión y lanzamiento del token "$LIBRA" que tuvo la eventual participación de diversos sujetos cuyo completo conocimiento del entramado defraudatorio y en consecuencia, eventual participación, es justamente materia de investigación, remarcó Arroyo Salgado.
La jueza ordenó monitorear “en tiempo real” las cuentas del equipo creador de $LIBRA, entre ellos del estadounidense Hayden Davis, entre distintas medidas que según fuentes judiciales consultadas apuntarán al congelamiento de las ganancias que generó la cripto para algunos que habrían contado con información privilegiada.
La magistrada amplió la pesquisa a los días posteriores al lanzamiento del 14 de febrero y ordenó reconstruir todos los movimientos de las billeteras virtuales asociadas a esa criptomoneda. Luego avanzará con la identificación de los titulares de esas billeteras.
La jueza quiere seguir a cargo el caso, rechazó declinar su competencia y elevó el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que defina. La fiscalía de San Isidro opinó que el caso debe ser tramitado en CABA a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
Advertencia por la falta de controles en transacciones con cripto: “No puedo menos que advertir, a esta altura, un dato no menor a la hora de ponderar la sensibilidad del caso y su impacto en el orden económico nacional, como así también en la credibilidad y confianza en las instituciones de la República; cual es la realidad ya constatada en otras investigaciones de este mismo Tribunal en las que se ha descubierto que la falta de regulación y controles adecuados de las inversiones y transacciones del ecosistema cripto, propicia la existencia de un terreno fértil de impunidad para los movimientos financieros de verdaderas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el terrorismo, la evasión, el tráfico de armas, entre otros delitos”, advirtió la jueza en la resolución.
Fuente: Ámbito Financiero.
