Estados Unidos sancionó a una farmacéutica argentina por lavado de dinero

La farmacia virtual ofrecía un amplio menú de productos médicos. En marzo pasado, tras un operativo conjunto entre distintas fuerzas nacionales e internacionales que incluyó 21 allanamientos en el país, Goldpharma cayó: se descubrió que vendía de manera ilegal opioides sin prescripciones y medicamentos falsificados provenientes de Rumania e India.

A sus ventas las hacía directamente a Estados Unidos. La red lavaba sus ganancias, calculadas en millones de dólares.

El Tesoro dijo que Goldpharma está físicamente localizada en Buenos Aires, pero operaba a través de sitios web que venden sin receta médica narcóticos producidos de manera clandestina, como oxicodona, hidrocodona, y tramadol, la gran mayoría a clientes ubicados en Estados Unidos.

De los ocho ciudadanos argentinos sancionados, cinco (Conrado Adolfo Frenzel, Jorge Alejandro Paura, Luciano Brunetti, Lucas Daniel Paura y Santiago Videmato) fueron acusados en una corte federal en Wisconsin por su participación en Goldpharma. Los otros tres (Sergio David Ferrari, Gastón Tomaghelli, y Roberto Javier Pérez Santoro) fueron incluidos en la lista de la OFAC por sus actividades de lavado de dinero de Goldpharma.

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