La denuncia fue emitida a través de una serie de informes, por el organismo público Procelac, que fue creado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a fines del 2012 con la finalidad de detectar casos de lavado de dinero. Entre los denunciados se encuentra Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, holding eléctrico más grande del país, que maneja la distribuidora de energía porteña de Edenor. Recordemos que Mindlin solía reunirse con Néstor Kircher y la presidenta Cristina Fernández, como así también fue durante mucho tiempo interlocutor habitual de Julio De Vido. Además se incluye en la denuncia por presunto lavado de dinero a Damian Mindlin, hermano de Marcelo y Gustavo Mariani, que forman parte del mismo grupo empresario.
En dichos informes se incluyen los nombres de otros empresarios que estarán también bajo la lupa, como lo es el del desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf, el banquero Pablo Peralta, el ejecutivo tradicional de la ciudad de Buenos Aires Roberto Domínguez, Eduardo Oliver y Roberto Ruíz.
Para finalizar, cabe mencionar que el equipo técnico de Mindlin está trabajando para sumar a Pampa Energía a un proyecto de inversión en conjunto con YPF, aunque sus colaboradores niegan que este anuncio sea inminente. La iniciativa contempla un desembolso de Pampa para producir gas en una concesión de YPF. De esta manera, la petrolera podrá ampliar su oferta en insumos y el holding eléctrico contar con combustible barato para sus centrales de generación.
