Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal

Detectan nuevos giros millonarios de cuentas asociadas al empresario estadounidense que creó $LIBRA

Son más de 6 millones de dólares que inician su recorrido en billeteras vinculadas a Hayden Mark Davis y acaban en plataformas virtuales; convierten el dinero en efectivo y conocen la identidad de sus clientes.