"Estos empleados ingresaban a la base de datos de la AFIP de forma remota para después filtrarla sin ser detectados", explicaron desde la AFI. Fueron detenidos el empleado Sebastián Karamanian, apuntado por las autoridades como el supuesto ideólogo de esta maniobra; Leandro Rodríguez, el dueño de Reportes Online, un agente de bolsa y dos empleados de la empresa ADS, entre otros, según publicó La Nación.

La Gendarmería encontró 5 millones en efectivo en los 50 operativos, informaron fuentes oficiales. Hubo procedimientos en la AFIP: la Justicia ingresó a la sede central de la autoridad fiscal, pero también en la Dirección Regional Sur. Las fuerzas de seguridad ingresaron también en las casas de los empleados del organismo, en una financiera de la calle Salta al 1000 (en el barrio de Constitución), en la empresa Reportes Online y en distintas propiedades del country La Deseada, en Ezeiza.

La investigación se inició luego de que el diario Página 12 revelara en agosto que Gianfranco Macri, el hermano del Presidente; Alejandro Jaime Peña, primo del jefe de Gabinete; y el empresario Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri, entre otros, habían ingresado al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

La AFIP realizó la denuncia para la Justicia investigue la filtración de esa información. El juez Canicoba Corral, entonces, habilitó a la agencia de inteligencia para que se pusiera a cargo de la investigación -indicaron desde la AFIP- que terminó por detectar la existencia de una banda que se habría dedicado a vender información confidencial.