En el marco de la causa denominada “Mesa de Dinero”, en la cual se trata de determinar una presunta estafa a 81 personas por parte de una financiera que operaba en Paraná, el fiscal Santiago Alfieri, solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que se informen los egresos e ingresos del país de los imputados Matías Santa María, Cristian Vital, Andrés y Julio Gamarci. El pedido comprende el período entre el año 2021 a la fecha de confección del informe, con indicaciones del país de destino, en cada caso.

La solicitud fue requerida por Bárbara Betiana Albarenque y Eduardo Daniel Gerard, abogados querellantes de Mario Isaac Schreider, Mónica Andrea Giménez y Ezequiel Schreider.

Según el informe se solicita a los representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Inspección General de Justicia de la Nación, a la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y del Registro Público de Entre Ríos, que informen de la existencia de cualquier inscripción de fideicomisos en los que participare, en alguno de sus roles (fiduciante, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario) los imputados Matías Santa María, Cristian Vital, Andrés Gamarci y Julio Gamarci.

“Solicitar a la Comisión Nacional de Valores que informe: 1) la existencia de inscripción de Fideicomisos Financieros, en los que participare, en alguno de sus roles (fiduciante, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario) Matías SANTA MARIA, Cristian VITAL, Andres GAMARCI, y Julio GAMARCI, en el período temporal comprendido entre el año 2021 a la fecha de confección del informe; 2) la titularidad de todo instrumento financiero (acciones, bonos, cauciones, CEDEARS, etc.), de Matías SANTA MARIA, Cristian VITAL, Andrés GAMARCI, y Julio GAMARCI, en el período temporal comprendido entre el año 2021 a la fecha de confección del informe; 3) participación de toda cuotaparte de Matías SANTA MARIA, Cristian VITAL, Andrés GAMARCI, y Julio GAMARCI, en Fondos Comunes de Inversión, en el período comprendido entre el año 2021 a la fecha de confección del informe”, solicita textualmente el escrito del fiscal.

Es en el marco de la causa denominada “Mesa de Dinero” donde se investiga una presunta estafa que involucra a 81 personas, con una suma que asciende a 318 millones de pesos y casi 1.400.000 dólares, confirmó el fiscal Alfieri el viernes de la semana pasada.

Ese mismo día la investigación dio un paso importante con una nueva audiencia en la que se solicitó autorización para acceder a los dispositivos secuestrados durante los allanamientos realizados en octubre del año pasado.

Alfieri explicó que “la solicitud surge de la necesidad de profundizar en los testimonios obtenidos en 65 audiencias testimoniales, lo que ha permitido comprender mejor la dinámica entre los inversores y la financiera”.

El objetivo de la medida es realizar una búsqueda más estratégica dentro de la gran cantidad de información almacenada en los dispositivos, como CPU’s y otros elementos tecnológicos incautados.

“Imaginemos toda la información que puede llegar a haber; sólo en las oficinas de calle Urquiza había cinco CPU’s. Toda la información que almacena un CPU, si no se hace una búsqueda orientada, no tiene sentido”, dijo.

Además, destacó la importancia de entender la estructura interna de la financiera y cómo operaban quienes gestionaban la misma, para rastrear el destino de los fondos, ya que las cuentas habitualmente utilizadas fueron cerradas por los propios responsables de la financiera.

Fuente: Ahora.com