La moratoria del Gobierno Nacional: más ingresos fiscales, más impunidad penal

Cristóbal López y Ricardo Echegaray.

Cristóbal López y Ricardo Echegaray.

El Gobierno logró que miles contribuyentes se acojan a la más reciente y más amplia moratoria fiscal, generando el ingreso -actual o futuro- de millones de pesos a las arcas públicas. Pero, la iniciativa levantó también una ola de frustración entre sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fiscales y jueces que debieron presenciar cómo numerosos evasores, contrabandistas, y “cuevistas” consuetudinarios evitaron, otra vez, los castigos.

“Por un lado, se cantan loas a la lucha contra la criminalidad económica y, por el otro, se ofrece a sus responsables una promoción tributaria con perdón de penas incluido. Una suerte de derecho penal del miedo en el que los jueces trabajan de 'asustadores legales”, planteó el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, el magistrado que más verbalizó su fastidio con la nueva “amnistía fiscal”, como la llamó.

Sabuesos, fiscales y jueces consultados por el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación lamentaron, en particular, el tiempo y los recursos humanos, administrativos, procesales y económicos que conllevó investigar a miles de contribuyentes, determinar el monto que evadieron, llevarlos ante la Justicia, impulsar las investigaciones, elevarlas a juicio y que incluso se arriben a condenas, para que luego se acojan a una moratoria y queden impunes.

“A nosotros nos deja un poco la sensación de que, aun entendiendo la finalidad eminentemente recaudatoria, cada norma de esta especie tira por tierra todo nuestro trabajo”, planteó otro magistrado del fuero en lo Penal Económico, “y resta credibilidad en términos de prevención general, en especial, al régimen penal tributario, y en parte al mecanismo de recaudación tributaria”, explicó.

Esa frustración es tanto cuantitativa como cualitativa, según coincide una decena de sabuesos, jueces y fiscales consultados por el diario La Nación en todo el país. Por un lado, porque en algunos juzgados en lo Penal Económico -fuero con competencia en delitos de evasión y contrabando-, un piso de entre el 10 y 15 por ciento de los acusados ya se acogió a la moratoria, porcentaje que se descuenta que aumentará de manera sustancial durante las próximas las semanas, cuando otros acusados acompañen las constancias de la AFIP.


El perdón fiscal que llamó el oficialismo tuvo gran adhesión; entre los que pidieron el beneficio hay acusados de evasión y contrabando.

Una puerta para peces grandes

 

La frustración, sin embargo, también es cualitativa, afirman los funcionarios consultados. Porque la moratoria también les abrió una puerta a varios peces grandes. Tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en distintas jurisdicciones de todo el país.

El caso más icónico acaso sea el de Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, quienes solicitaron incorporar a su petrolera Oil Combustibles en la moratoria, como así también otras empresas del Grupo Indalo -que adeuda más de $ 11.800 millones, entre capital e intereses-, como la productora televisiva Ideas del Sur.

Para la oposición, la iniciativa oficial resultó un traje a medida de López y De Sousa, lo que así denunció cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley ante el Congreso. Según el vicepresidente y el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina y Luis Pastori, es “un traje a medida de las necesidades de la empresa Oil Combustibles”.

Desde el oficialismo rechazaron la acusación. “Esta es una moratoria para todos”, retrucó el senador oficialista Oscar Parrilli. “Es para Correo Argentino, para [Nicolás] Caputo, para Clarín, para Telecom, para las financieras, para la empresa Vicentin, para todos”, enfatizó.

Ajenos a ese contrapunto entre el Gobierno y la oposición, López y De Sousa ya presentaron la solicitud en nombre de Oil Combustibles, aunque todavía esperan la respuesta de la AFIP, que el viernes 18 se limitó a contestar que está “verificando el cumplimiento de los recaudos previstos en la reglamentación, tarea que se complicó porque la petrolera presentó siete escritos entre el 27 de octubre y el 10 de este mes.

A Oil Combustibles se suman otros nombres paradigmáticos. Entre ellos, el de Alberto Samid. Condenado ya como evasor por la Justicia, el matarife apeló la sentencia ante la Corte Suprema mientras cumple prisión domiciliaria. Pero como la moratoria se habilitó para todo aquel que no registre una condena firme, su contadora ya presentó los papeles para acogerse, según confirmó el propio Samid al diario La Nación.

¿Más ejemplos? El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 suspendió la acción penal para alivio de Enrique Drzewko, Juan José Stemkauskas, Luis Raimundo, Víctor Hugo Raimundi y Miguel Ángel Reich, vinculados al “caso Skanska”, las cuevas, el dólar “blue”, mochilas llenas de dinero por la City porteña, el caso “Propyme” y hasta el descuento de cheques a una sociedad comercial vinculada al entorno de Amado Boudou.

¿Otro más? También se benefició el empresario Ricardo Koutnouyan, acusado de contrabando de mercaderías desde China en la misma pesquisa que llevó a la detención del cuñado de Julio de Vido, Claudio “el Mono” Minnicelli. Al extinguir la acción penal en su contra, el juez Aguinsky remarcó que “el legislador decidió privilegiar la recaudación tributaria por sobre la persecución del delito”.

¿Y otro ejemplo? El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 extinguió la acción penal contra uno de los responsables de la firma avícola “Cresta Roja”, Sebastián Perea Amadeo, por la evasión de los impuestos a las Ganancias e IVA.


Alberto Samid fue condenado por evasor y apeló en la Justicia.

En el interior

 

Al Norte, en la provincia de Chaco, los investigadores de la AFIP y de la Justicia federal también debieron tragar saliva. Una larga lista de evasores se acogió a la moratoria, que permite pagar al contado y cerrar las causas penales de inmediato, o requerir un plan por hasta 120 cuotas, en pesos, y dejar en suspenso las acusaciones, supeditadas al pago total.

Esa lista de evasores que se beneficiaron en Chaco incluye, por ejemplo, a uno de los empresarios más icónicos de la región, Ricardo Korovaichuk, cuyo frigorífico inauguró el gobernador Jorge Capitanich, pero que ya arrastraba un pedido de indagatoria del fiscal federal Patricio Sabadini por presunta evasión.

Más de 1.500 kilómetros al Sur, en tanto, otro nombre vinculado a la evasión a través de las facturas truchas, Juan Ignacio Suris, tuvo peor suerte. Pidió acogerse a la moratoria para de ese modo terminar con sus problemas judiciales, pero chocó con una limitante. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca rechazó su pedido porque la letra chica de la ley no habilitó la moratoria para quienes se encuentren acusados de conformar una asociación ilícita fiscal.


El empresario santacruceño Lázaro Báez.

Las redes de Lázaro Báez

 

Así, el mismo día que ese Tribunal Oral Federal rechazó el pedido de Suris, admitió el pedido de otros dos acusados -uno de ellos, Christian Lemos-, aunque estos cargaban con una causa por insolvencia fiscal fraudulenta, figura penal para la que no se fijaron obstáculos para entrar en la moratoria fiscal.

También en Bahía Blanca, los empresarios locales que proveyeron facturas truchas por al menos 673 millones de pesos a Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez, también habrían requerido entrar a la moratoria, aunque chocarían con la misma pared que Suris: son acusados de integrar una asociación ilícita fiscal. Por tanto, no pueden acceder a los beneficios,

A su vez, tanto Austral Construcciones como otra empresa que arrastra serios problemas desde hace años, la firma postal OCA, por ahora no explicitaron ante la Justicia si solicitaron los beneficios de la nueva moratoria. De dar ese paso, deberán informarlo en la ciudad de Buenos Aires, en el Juzgado en lo Penal Económico que está a cargo de Javier López Biscayart.

En las antípodas político-partidarias de López y Báez, en tanto, algunos contribuyentes cercanos a Juntos por el Cambio también buscaron acogerse a la moratoria, pero no así tres de sus rostros más públicos. El socio de Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo, negó haber dado ese paso, a pesar de las declaraciones del senador Parrilli, pero anticipó que sí recurrirá a la Justicia para disputar la aplicación del nuevo impuesto a la riqueza.

El Grupo Socma de la familia Macri, en tanto, afirmó que tampoco se acogió a la moratoria -aunque un contador “junior” habría ingresado “por error” a la página por una deuda de 200 mil pesos-, y el primo del ex presidente, Ángelo Calcaterra, tampoco se adhirió al nuevo plan. Sí solicitó pagar el monto correspondiente a los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de 2019 con un anticipo y tres cuotas. La última la pagó en noviembre.

Patricia Yedro-Ignacio Aramberri (Foto: ANALISIS)

A principios de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri dieron por concluida la investigación penal preparatoria y solicitaron a la jueza de Garantías la elevación de la causa a juicio.(Foto: ANALISIS)

Deportes

Argentina ganó el clásico rioplatense y logró su primera victoria en esta Copa América

Guido Rodríguez, de cabeza, estableció el único gol del partido en Brasilia.

Copa América: Chile venció a Bolivia y obtuvo su primer triunfo en el Grupo A

La selección chilena festejó con gol de Benjamín Brereton en Cuiabá.

Con la entrerriana Antonella Reding, las chicas argentinas debutarán en el Preolímpico

La villaguayense Antonella Reding comienza la ilusión por un lugar en Tokio 2020.

Fútbol: Lucas Robertone, el único entrerriano entre la preselección argentina olímpica

Robertone, el concordiense que integra la nómina previa rumbo a Tokio 2020.

Boxeo: dos rounds le bastaron al entrerriano Marcelo Cóceres para ser campeón

El villaguayense le ganó por nocaut técnico en la segunda vuelta a Nelson Rosalez en Hurlingham.

El arquero Andrés Bailo apareció entre los apuntados para el arco de Patronato

El arquero con pasado en Colón y Ferro figura junto a Matías Mansilla entre los apuntados.

Opinión

Por Antonio Tardelli (*)
Por Gastón Gordillo (*)
Hidrovía

>Sobre la Hidrovía Paraná Paraguay.

Por Martín Caparrós (*)
Por Ezequiel Ré (*)
Por Pacho O'Donnell (*)

Se conmemoran los 200 años del fallecimiento del prócer gaucho.

Por Darío Dayub (*)  

Cultura

 Festival de Poesía de Arroyo Leyes

Hasta el domingo inclusive, continúan las actividades del Festival de Poesía de Arroyo Leyes.

Griselda Meded

La cita será en Almacén los 33, ubicado en la esquina de Courreges y Bavio. Foto: Gentileza Oscar Ojeda.

Taller Flotante

El video quedó disponible para ver, en el Canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.

Flores de la Noche

La cita será vía streaming por el canal de You Tube de la Municipalidad de Paraná.

Abelardo Dimotta

Este sábado a las 11, la publicación se presentará formalmente con una actividad virtual a través del canal de YouTube: De Costa a Costa.

“Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir”, expresó en declaraciones a un medio mendocino.

Natalia Noacco y Juan Manual Rossi

El PS entrerriano presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia educativa en la provincia.

Provinciales

Tomás Proske de INFADER junto a Ana Lía Allemand

Tomás Proske de INFADER junto a la presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), Ana Lía Allemand.

Además, se podrán inscribir los que tienen entre 30 y 39 años.

Dal Molín

Rubén Dal Molín, senador provincial de Juntos por el Cambio (Federación).

Locales

El intendente recorrió la obra junto a Maximiliano Argento, secretario de Obras Públicas de Paraná.

David Cáceres

Cáceres valoró "la metodología de trabajo que tiene el Ejecutivo desde el inicio de la gestión de tener reuniones paulatinas con los secretarios y con el intendente, para estar informados".