El Banco Central uruguayo detectó operaciones irregulares por parte del hijo de Lázaro Báez

Según información a la que accedió el diario El Observador de Uruguay, el BCU detectó operaciones realizadas por y hacia Federico Elaskar, Fabián Rossi, la empresa fantasmaTeegan y Helvetic Service Group S.A.

Elaskar es el ex dueño de la financiera SGI conocida como “La Rosadita”, que manejó diversas maniobras de lavado de dinero de Báez denunciadas en 2013 por Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos.

Rossi, ex esposo de la vedette Iliana Calabró, es un relacionista público que trabajaba dentro de SGI y armó sociedades fantasmas en Panamá. Es otro de los imputados en la causa que investigan Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán.
Por su parte, la sociedad anónima Helvetic, constituida en Suiza en el 2005, fue la compradora de SGI tras el escándalo de Leonardo Fariña y Elaskar. Y Teegan es una sociedad anónima registrada en Panamá controlada por uno de los hijos de Báez, que recibió en el banco suizo Lombard Odier US$ 1,5 millones, según informó Clarín el año pasado.

En el informe que la magistrada De los Santos envió a Casanello, siempre de acuerdo a la información proporcionada ayer por el matutino montevideano, el BCU informó que otra sociedad anónima uruguaya que sería Reloway envió desde Uruguay 16,5 millones de dólares a una cuenta vinculada a Báez en Liechtenstein, un paraíso fiscal de Europa. Reloway fue la firma que le envió dólares en el 2007 a la empresa de Báez llamada Badial y por la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intentó, sin éxito, cobrarle dinero por evasión de impuestos.

Esa empresa explicó a las autoridades bancarias que el dinero girado entre marzo de 2012 y marzo de 2013 corresponde al pago en cuotas de un terreno en Punta del Este, del que no ha trascendido su ubicación exacta, su tamaño ni ninguna otra información adicional.

Sí se sabe más del otro inmueble en el este uruguayo vinculado a Báez, un campo llamado El Entrevero, ubicado en el km 170 de la ruta 10, a pocos metros del mar, entre los balnearios Manantiales y José Ignacio.

La existencia de este predio había salido a la luz en abril de 2013 en el programa televisivo “En la Mira”, que emite un canal de cable de Montevideo, luego de que la producción accediera a una parte que no salió al aire de la cámara oculta que Lanata le hizo al “valijero” Leonardo Fariña, en la que éste decía que “la famosa compra al lote de Uruguay si vos vas al registro el titular es Pérez Gadín, son tan enfermos que hacen eso (...) En José Ignacio, ahí sobre la ruta, compramos uno de 24 hectáreas, pasa que son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público”.

Aunque con alguna inexactitud -como por ejemplo el tamaño del campo-, el dato central de la compra del inmueble en Uruguay aportado por Fariña en 2011 era cierto, por más que luego de difundida aquella conversación el ex empleado de Báez saliera a decir que era mentira todo lo que él había dicho, reprodujo Clarín.

Según fuentes judiciales, la Justicia uruguaya solicitó información a la argentina sobre Báez, sus socios y algunas sociedades anónimas, pero aún no recibió respuesta. Esa búsqueda de más datos aparentemente sería por la confesión de Báez a la AFIP que una de sus empresas, la constructora Badial, recibió 1,8 millones de pesos argentinos que llegaron desde Uruguay en valijas sin haber sido declarados en la Aduana.

Pero los exhortos uruguayos a Casanello hasta ahora han sido trabajados por la cancillería argentina según denunciaron los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido. Por eso, los diputados denunciarán a Timerman por encubrimiento de lavado de dinero.

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