UIF

El miércoles 31 de enero finaliza el receso de verano en la Justicia Federal y se aguardan decisiones importantes y sensibles en defensa del ambiente y contra la denuncia por supuesta contaminación generada por la Cooperativa de Agua de Pueblo General Belgrano. En la edición del 7 de agosto de 2016 del diario El Argentino,

El Ministerio de Economía manifestó su repudio y preocupación por un símbolo hallado frente a la delegación y Ricardo Casal reforzará los recursos para la oficina recientemente creada.

El gobierno aceptó la dimisión del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo. El primero deberá permanecer en el cargo hasta que se designe a su reemplazante.

Los reportes diarios relativos a siniestros ambientales imponen la necesidad de poner en marcha las herramientas con las que cuenta el aparato estatal y reforzar el sistema de cooperación mutua entre países a los fines de lograr contener su avance.

La UIF se presentó como querellante en la causa. La unidad que investiga el lavado de activos considera que el accionar de la firma que posee una planta en el Parque Industrial de Chajarí “podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental”.

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que fue aceptada en la causa que investiga el origen de los incendios en los pastizales en el Alto Delta del Paraná.

“Creo que hay que poner el acento, independientemente de la salida de divisas, en el ingreso de dólares al país y su vinculación con la evasión, que es materia de la UIF”, aseguró Carlos Cruz. El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, aseguró este

Vialidad Nacional (VN) y la Unidad de Información Financiera (UIF) serán parte de la causa más grave que acecha al ex presidente Mauricio Macri y en la que se investiga el negociado de los peajes. El juez federal Julián Ercolini aceptó a ambos organismos como querellantes, de manera que están ahora en

Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.

Contra la evasión fiscal de las grandes empresas. Así se perfila la próxima gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF). El candidato de Alberto Fernández para presidir el organismo antilavado fue formalmente designado ayer, justo un día antes de que terminara el mandato de Mariano Federici