Fabián De Sousa

Sin la AFIP como querellante, el Tribunal Oral Federal N° 3 se expedirá en la causa por supuesta defraudación al Estado, tras cinco años de proceso, un expediente de 100 mil fojas y la declaración de más de 50 testigos.

La recusación fue presentada por los abogados del empresario Fabián De Sousa ante el máximo tribunal luego de que tomaran contacto con un informe que da cuenta que entre 2016 y 2019 Carlos Rosenkrantz, y Pepín Rodríguez Simón se comunicaron por teléfono al menos en 59 oportunidades.

La Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmó este viernes los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice -que fue socio de Máximo Kirchner-, en una causa por lavado de dinero y asociación ilícita.

La jueza Servini había ordenado revisar el registro de todas las llamadas del expresidente entre enero de 2016 y agosto de 2019. La Cámara Federal revocó la decisión y dispuso que la jueza emita otra orden acotando el período de tiempo en el cual revisar el registro.

Es en el marco de la denuncia por asociación ilícita que radicó el empresario Fabián de Sousa.

Los sindicos designados por la Justicia en el caso de Oil Combustibles pidieron que la AFIP sea demandada por la quiebra de la emrpesa. Los encargados de la intervención de la compañía de Cristóbal López y Fabián De Sousa argumentaron que el organismo "coadyuvó dolosamente en la insolvencia" de la firma, es decir, que buscó empujar a la empresa a

Al dueño del Grupo Indalo le llegó el momento de declarar en su defensa en el marco de la causa por la que pasó 20 meses preso con prisión preventiva. 

Fueron excarcelados luego de que el juez federal Claudio Bonadío aceptara los seguros de caución que presentaron para cumplir con la fianza.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal. El juez Bonadio fijó una fianza de $60 millones para cada uno.

La apuesta de los empresarios será ahora conseguir revertir la decisión de Bonadio ante la Cámara Federal. Desde la defensa de ambos acusados anticiparon que apelarán la medida del juez.