Facturas Apócrifas

Allanamientos a los Tórtul: la denuncia original fue hecha por exempleados de Buenos Aires

La investigación comenzó con una autodenuncia presentada por representantes de la compañía Securitas. Derivó en la detención de nueve sospechosos y 50 allanamientos en el país, entre ellos los realizados en Paraná este martes.

Facturas truchas: la Justicia revocó el procesamiento contra Lázaro y Martín Báez

Así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca; seguirán imputados como usuarios de facturas apócrifas.

Lázaro Báez

Confirman embargo contra Vicentin y directivos de esa empresa por más de $111 millones

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el fallo que dispuso trabar el embargo de bienes de la agroexportadora Vicentin y de los directivos denunciados, por una suma que supera los $111 millones, en el marco de una denuncia formulada por la AFIP por facturas apócrifas. Según la resolución del

La causa fue iniciada por la AFIP a partir de la supuesta emisión de facturas apócrifas por parte de la agroexportadora. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores.

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