En Concordia, se realizaron operativos en casas de cambio para evitar fugas de capitales

Los mismos tuvieron lugar el viernes en distintas casas de cambio ubicadas en el microcentro de la localidad y consistieron en varios allanamientos, que llevaron a la incautación de billetes de moneda extranjera, sellos y documentos relacionados a la causa, con intervención del Juzgado federal de la ciudad de Concepción del Uruguay. En la mañana de ayer se pusieron en marcha los amplios operativos ordenados por el juez federal de La Histórica, Gustavo Pimentel.

El magistrado dispuso la medida en el marco de verificar la posibilidad de incumplimientos a la Ley Nº 19.359 de Régimen Penal Cambiario.

Se analizó la documentación en cuatro casas de cambio de Concordia y en una se detectaron severas irregularidades que determinaron el secuestro de 8.000 dólares que no pudieron justificar su ingreso a la entidad y cómo los colocaron a la venta en el mercado cambiario. Del mismo modo, se incautaron 26.000 pesos uruguayos al no estar asentados en los registros de la casa de cambio, según detalló Uno.

Asimismo, hace pocas semanas se realizaron operativos de control en bancos y casas de cambio de la provincia para detectar y constatar que todas las operaciones de compra y venta de dólares se realicen con registros. Los procedimientos se efectuaron en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

Mientras, en la capital del citrus, se aclaró, también hubo acciones en las denominadas “cuevas” cambiarias, que operan dentro de otros comercios. La acción dispuesta a nivel nacional y ejecutada en todo el país se desató en coincidencia con un incremento de la demanda de los pequeños ahorristas por adquirir la divisa.

En la compra y venta de dólares, quienes efectuaron los operativos pidieron tanto a las instituciones bancarias, comerciales, como a los clientes, datos como Documento Nacional de Identidad (DNI), Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o Laboral (CUIL), y fundamentalmente el origen del dinero, entre otros. Con esa información, el organismo ejecuta operativos de fiscalización para constatar que todas las operaciones sean registradas, también que los compradores puedan demostrar o tengan sustento patrimonial.

Por último, también se indicó que entre las modalidades más complejas para constatar figuran las operaciones telefónicas.

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