Causa Varisco/Celis: confrontan testimonio del subtesorero a peritos de División Lavado

Audiencia

Sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. (Foto: ANÁLISIS)

N.B. de ANÁLISIS

El tema de discusión fue el informe pericial que hizo la División Lavado de Activos de la Policía Federal sobre documentación secuestrada a la Municipalidad, que corresponde al período que va de septiembre de 2017 a mayo de 2018.

Para contraponer las conclusiones de ese informe que advirtió sobre maniobras contables “llamativas”, reparto de publicidad oficial y contrataciones con un monto considerado abultado para la feria Tecnópolis, los defensores de Sergio Varisco citaron al subtesorero municipal, Rubén Correa.

Durante la jornada que se extendió siete horas, se pidió un careo entre la contadora responsable de la pericia y el subtesorero municipal. Pero esa propuesta fue desechada por el tribunal.

También declaró un amigo de Patricio Larrosa, imputado en la denominada causa “Narcoavioneta”. La camioneta de Larrosa, una Saveiro blanca con vidrios polarizados, fu vista por la Policía en el camino a la balsa de Villa Urquiza, el día que aterrizó la avioneta y secuestraron 317 kilos de marihuana. El testimonio del amigo de Larrosa, este lunes, resultó superabundante porque dio datos repetidos en otros testimonios.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se reanudará este martes a las 10.

Informe pericial

Haberes

Marcela Julita, sucomisario contadora de la Policía Federal, analizó documentación de la Dirección de Liquidación de Haberes y Tesorería municipal. Advirtió que personal de obra sólo tenía descuentos sindicales y faltaban previsionales, y observó que “faltaba mucha información” en legajos de personal. “Faltaban firmas y títulos profesionales”, marcó. “Se hacían transferencias de las cuentas del municipio a las cuentas bancarias de los empleados”, acotó y contrastó: “Había diferencias en las órdenes de pago porque superaban los importes que informaba la Dirección de Liquidaciones”.

Agregó que “se emitían cheques en concepto de haberes, librados a nombre de la Municipalidad que posteriormente se volvía a depositar en una cuenta del municipio”. “Para el banco el movimiento era cero”. Calificó a esa maniobra como “llamativa” y añadió que “hubo otras operaciones para pasar dinero de una cuenta a otra”, en lo referente a liquidación de haberes. “Es una modalidad inusual”.

Julita sostuvo que fue a las “planillas de cajas” para observar esas operaciones y deslizó: “Quizás hicieron una simulación de pagos”. “No me demuestra que esos cheques fueron emitidos con el propósito de abonar haberes”.

Detalló que se trataba de “masas de dinero muy grande” y en un tramo de su declaración refirió a “255 millones de pesos”. “El manejo no es claro. Esto no debería suceder en Contabilidad porque los cheques deben estar librados a la orden del prestador del servicio. Es desprolijo y ahí pueden suceder deslices”, concluyó y reafirmó: “Esto debe interpretarse como una maniobra para ocultar el verdadero destino”.


Foto: ANÁLISIS.

Publicidad

Otro de los puntos periciales fue la distribución de 28 millones de pesos en concepto de publicidad, en el período referido de septiembre de 2017 a mayo de 2018. “Tomamos una muestra al azar de prestadores de publicidad. Encontramos gente que tributaba por rubros que no tenían nada que ver con publicidad, como por ejemplo venta de carne o pompas fúnebres, o gente que estaba dada de baja y para la AFIP no existía. Pensamos que podía haber simulación de pagos o facturación apócrifa”, dijo. Advirtió que buscaron los domicilios fiscales de los prestadores pero algunos resultaron “inexistentes”.   

Fue al detalle con el caso de Ángela Pineda, madre de la funcionaria Griselda Bordeira. “Se trata de una persona jubilada, con domicilio fiscal desconocido, que fue contratada como personal de limpieza y facturó en el rubro publicidad. Las facturas de esa mujer coinciden con las emitidas por Blanco Johana, porque tienen una caligrafía que a simple vista es igual”.

También aseguró que encontraron órdenes de pago “duplicadas”. “Había órdenes de pago para Noticias Entre Ríos con el mismo número que una orden de pago para Alicia Cuestas. En el sistema figuraban pagos publicitarios que en las planillas eran para un solo proveedor. Es desordenado y desprolijo”.

Tecnópolis

Un tercer punto pericial fue el análisis de contrataciones para la feria Tecnópolis. “Nos llamó la atención de una factura de 2 millones 900 mil pesos para la contratación de 120 baños químicos. La licitación no especificaba la cantidad de baños, lo sacamos de una nota periodística que dio un funcionario. Hicimos una proyección y nos dio un precio estimativo entre 400 y 500 pesos por baño. Lo comparamos con el precio en Mercado Libre, donde se alquilaban a 60 pesos los baños”, sostuvo.

Contrapunto

Rubén Correa es contador y subtesorero de la Municipalidad de Paraná. “La Tesorería hace controles y si todo está debidamente autorizado, se emite una orden de pago. Nuestro control no se superpone con los de otras áreas. Tal vez tenemos un mecanismo muy anticuado pero es seguro porque se puede seguir el rastro de todo”, declaró.

Dijo que el informe pericial de la División Lavado de Activos “tiene muchas observaciones incorrectas”, y que su propia función de perito para la Justicia provincial y nacional no le permite “hacer afirmaciones” si no tiene toda la documentación.

Posteriormente aseguró que él mismo facilitó “toda la información” requerida a Tesorería por parte de la Policía Federal y eso le valió varias repreguntas de los jueces del tribunal.

Más adelante fue consultado por órdenes de pago duplicadas y descartó que existieran pero cuando se le mostraron ejemplos concretos admitió que “le llama la atención”.   

También refirió a la contratación de personal. Afirmó que hasta el mes pasado había 6.097 empleados pero algunos contratos no se renovaron. “En diciembre de 2016 había unos 5.500”, contestó a una pregunta puntual de la jueza Noemí Berros.

Sobre la maniobra de extracción de dinero de las cuentas municipales para abonar haberes y  posterior depósito en las mismas cuentas, lo vinculó a las retenciones patronales.

Descartó que pueda haber salida de fondos municipales y no quede registro.


Foto: ANÁLISIS.

Más contadoras    

Silvina Oshtadt, contadora de la División Lavado de Activos de la Policía Federal sumó su testimonio al informe pericial. Declaró en el mismo sentido que su compañera Julita. Coincidió que la documentación secuestrada era “confusa”. Puntualizó sobre el caso de Ángela Pineda y Johana Blanco. “En un momento ella tuvo problemas para demostrar el cumplimiento del servicio”, acotó sobre la primera mujer. “La caligrafía de las facturas de Pineda con Blanco parecían la misma”, subrayó.

Al igual que Julita refirió a Tecnópolis y la contratación de baños y vallado; los legajos de personal; las órdenes de publicidad que consideraron duplicadas y los depósitos de cheques en cuentas municipales emitidos desde las mismas cuentas.

Romina Veraldo testificó en la misma línea pero no pudo dar tantos detalles porque no recordaba.

Por último declaró Luis Kokil, policía federal a cargo de la División de Lavado de Activos. Refrendó el trabajo de las contadoras. “Hicieron chequeos de la información, algunos resultados dieron negativos y otros positivos”, reconoció.

Estado transparente.

El CIPPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro

Una de las listas presentó un amparo por las elecciones en el Colegio de la Abogacía

Una de las listas presentó un amparo por las elecciones en el Colegio de la Abogacía.

Femicidios.

"El femicidio de Micaela se hubiera evitado si se tomaban decisiones con perspectiva de género", aseguró Garcia.

Diputados

El Interbloque lamentó "que la bancada oficialista haya truncado por segunda vez la posibilidad de interpelar a la ministra".

fumigaciones

Está previsto que la semana próxima empiece a dar el debate la Comisión Bicameral creada para avanzar en un proyecto de regulación del uso de agroquímicos.

Bolsonaro llega a la Argentina el 26 de marzo en su primera visita al país

Bolsonaro llega a la Argentina el 26 de marzo en su primera visita al país.

Deportes

“Cada Rally será un aprendizaje”, indicó la concordiense Nadia Cutro

La concordiense participará del Rally Pagos del Tuyú de General Madariaga este fin de semana.

Atlético Tucumán y Huracán completarán su partido el 24 de marzo

El encuentro fue suspendido el lunes tras una copiosa lluvia que inundó el campo de juego.

Softbol: las selecciones masculinas mayor y sub 23 concentraron en Paraná

Los jugadores paranaenses que integran los seleccionados tuvieron intensas jornadas de ensayo en el Nafaldo Cargnel.

Este viernes el Club Tilcara celebra el 67° aniversario de su fundación

El Verde, fundado el 5 de marzo de 1954, nació como un club exclusivamente dedicado al rugby.

Remo: los argentinos tuvieron un buen inicio por el Preolímpico en Río de Janeiro

Los argentinos buscarán entre el viernes y el sábado abrochar su clasificación a Tokio 2020.

Sin butaca en el Súper TC2000, el paranaense Exequiel Bastidas correrá en el TC Mouras

El piloto paranaense formará parte del equipo Sportteam desde la cuarta fecha.

Judiciales

Raúl Pleé

El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió que el juicio oral por la causa dólar futuro se lleve adelante. (Foto archivo: La Nación)

La expresidenta criticó a la Justicia y al macrismo en 48 minutos de declaración.

AJER

AJER emprende medidas de fuerza desde el lunes 8 de marzo.

Policiales

moto

El ladrón sustrajo la moto, y la dejó escondida en el barrio Pirola de Paraná. Al encontrarla el 911, localizó el sobre en la baulera y trasladó la Honda.

Opinión

Por Antonio Tardelli (*)  
Por Rogelio Alaniz (*)

El peronismo habla de persecución y los opositores denuncian impunidad. ¿Hay algún punto medio?

Por Antonio Tardelli (*)  
Por Salvador Di Stéfano (*)

Análisis de un consultor privado.

Por Alberto Rotman (*)  
Por Antonio Tardelli (*)
Apertura de sesiones

Sobre la dirigencia y los modos actuales de la política.

Cultura

"Cuenca. Todo debajo"

La obra se podrá ver el jueves 11 de marzo a las 21 en el Centro Cultural La Vieja Usina.

 “Piedras del Universo”

Piedras del Universo es un juego basado en la mitología de la región, el litoral.

Convenio marco

Las partes intervinientes estuvieron representadas por el Cr.Andrés Ernesto Sabella  en calidad de rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Francisca D´Agostino por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

"Nos/Otros en el texto"

Abiertas las inscripciones para los días miércoles en horario de 19 a 21.

 "Reactivar Escenas"

La iniciativa se implementará a través del Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Nacionales

Gobierno acordó con empresarios y sindicalistas el monitoreo de precios de la construcción

Gobierno acordó con empresarios y sindicalistas el monitoreo de precios de la construcción.

coronavirus

De los contagios notificados este jueves, 17 corresponden a la ciudad capital, mientras que Rosario reportó 158.

Situación del comercio.

Ademas, más de la mitad de los comercios dice tener atraso en el pago de impuestos.

Crecimiento.

La industria y la construcción volvieron a crecer en enero.

Gioja

Pide a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN que instruya los mecanismos para promover acciones de responsabilidad patrimonial.

Provinciales

Stratta

Entregó aportes a municipios, comunas e instituciones del departamento Uruguay.

Bordet destacó que se desarrolla a "muy buen ritmo" el plan de vacunación

Bordet visitó uno de los vacunatorios en la capital provincial junto al intendente Bahl.

Locales

entrega de asistencia por lluvias

Se entregaron más de 50 cortes de agrotileno y el equipo de Desarrollo Social continúa dando contención durante la jornada.

Arroyo

Fue esta mañana cuando se desató la tormenta.

Bahl en Enacom

Bahl se reunió en Capital Federal con autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones.

Interés general

Convenio con CARU: la Armada iniciará mantenimiento en el balizamiento del río Uruguay

Lauritto recibió en Concepción del Uruguay al buque Multipropósito de la Armada “ARA Ciudad de Rosario”.

El BICE lanza una nueva línea de  factoring para el sector agropecuario

El anuncio se realizó durante un encuentro entre el ministro Basterra y el presidente de BICE.

Organismos de derechos humanos lamentaron la muerte de Juan Emilio Basso Feresín

Organismos de derechos humanos lamentaron la muerte de Juan Emilio Basso Feresín.