Luego de la entrega y detención de Matías Leonel Santa María en la mañana de este viernes, comenzó la primera indagatoria donde el hombre acusado por las múltiples estafas a ahorristas de Paraná se abstuvo de declarar. Los hechos que el fiscal Santiago Alfieri le imputa fueron encuadrados en los delitos de Asociación ilícita y Estafa.

En el decreto de apertura de causa, el “hecho con connotaciones delictivas que corresponde investigar” fue descripto de la siguiente manera: 
"Si Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María, y Cristian Vital, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR SAS -CUIT 30-71697733-8- y JIFA SAS -CUIT: 30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace 5 años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por mas de cientos de miles de dolares a los damnificados”, de los cuales enumera a 13 de ellos.

En este sentido, Alfieri sostiene: “La conducta señalada, encuadra en el delito de Asociación Ilícita y Estafas en concurso real y en carácter de coautores, conforme los arts. 172, 212, 55 y 45 del Código Penal”.

Allanamiento a un corralón

Cabe recordar que en el marco de esta investigación, la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos realizó este jueves el octavo allanamiento. Fue en el Corralón Almafuerte de Paraná, por las transacciones realizadas entre esta empresa y San Mar SAS, la financiera de Santa María.

En el procedimiento los efectivos secuestraron documentación para establecer la relación entre el titular del corralón, de la firma JIFA SAS, propiedad de Andrés Ferreyra, y las tres sociedades de Matías Santa María: San Mar, SM Electro y SM Bienes Raíces.

Ferreyra puso a disposición documentación, específicamente contratos de mutuos entre él y las mencionadas sociedades. Luego de evaluar toda la información, se establecerá si este empresario es partícipe o damnificado de las maniobras de Santa María.