Lavado de activo

La Justicia Federal detuvo a cuatro personas por contrabando ictícola y lavado de activos

Por orden de la Justicia Federal, personal de la Prefectura Naval incautó en sendos allanamientos realizados en Gualeguaychú y Gualeguay una importante suma de dinero en pesos y dólares, vehículos y embarcaci
Los elementos secuestrados son de interés para la causa de contrabando y lavado de activos.

Los elementos secuestrados son de interés para la causa de contrabando y lavado de activos.

Lavado de activos en Santa Fe: secuestran una suma millonaria en pesos y dólares

Dos hombres de nacionalidad argentina quedaron supeditados a la causa. El hecho ocurrió luego de un control de seguridad vial sobre la Ruta Nacional N° 11. Trasladaban los billetes en el asiento trasero de un auto. El Juzgado Federal de Santa Fe dispuso dejar el dinero en resguardo del Banco de la...
El Juzgado Federal de Santa Fe dispuso dejar el dinero en resguardo del Banco de la Nación Argentina hasta que presenten documentación.

El Juzgado Federal de Santa Fe dispuso dejar el dinero en resguardo del Banco de la Nación Argentina hasta que presenten documentación.

Valiosos rodados fueron secuestrados por el delito de lavado de activo en Concordia

En los primeros minutos del sábado, la Policía Federal Argentina culminaba los procedimientos en propiedades de Concordia y zona de influencia, atribuidas a la familia dueña del Drugstore El Punto, por supues
Secuestran valiosos rodados a propietarios de un reconocido drugstore, cerca de la costanera de Concordia.

Secuestran valiosos rodados a propietarios de un reconocido drugstore, cerca de la costanera de Concordia.

Concordia: cinco allanamientos por presunto lavado de activo

Los procedimientos llevados a cabo por la Policía Federal comenzaron en el mediodía de ayer, cuando se dirigieron al drugstore El Punto, ubicado en la esquina de 1° de Mayo y Colón, en Concordia.
Uno de los allanamientos por presunto lavado de activo se realizó en un local comercial ubicado en 1° de Mayo, entre Bolivia y Colón, de Concordia.

Uno de los allanamientos por presunto lavado de activo se realizó en un local comercial ubicado en 1° de Mayo, entre Bolivia y Colón, de Concordia.

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