lavado de dinero

Crecen las ventas de cuentas bancarias y de billeteras virtuales para el lavado de dinero

Ante la facilidad para abrir cuentas con sólo una foto del rostro y del DNI, en los últimos meses el fenómeno de las “mulas bancarias” tomó un nuevo impulso. Bandas criminales captan en las redes sociales a personas desprevenidas y venden sus datos para blanquear dinero ilegal.
Los mecanismos de inteligencia artificial son de las pocas herramientas con las que pueden advertirse comportamientos delictivos de este tipo.

Los mecanismos de inteligencia artificial son de las pocas herramientas con las que pueden advertirse comportamientos delictivos de este tipo.

Lavado de dinero: Diputados dio sanción al nuevo régimen

El proyecto que reforma el régimen de prevención y represión del lavado de activos logró media sanción en la Cámara de Diputados, con 111 votos positivos, 96 negativos y cinco abstenciones. Finalmente, Juntos por el Cambio se mantuvo unido, pese a que el PRO había firmado el dictamen oficialista....

Aníbal Fernández: “El lavado de dinero cruza a todos los delitos que afectan la seguridad"

El ministro de Seguridad participó de la primera cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, que preside Argentina.

Investigan por lavado de dinero a un senador de Santiago del Estero

Gerardo Montenegro es senador nacional desde 2013. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC realizaron una investigación sobre su patrimonio y presentaron una denuncia ante la justicia federal de esa provincia.  
Gerardo Antenor Montenegro

Gerardo Antenor Montenegro, senador desde 2013.

Se conoce la sentencia en el marco de la causa que investiga a Báez por lavado de dinero

El juicio oral comenzó hace casi dos años y medio. El empresario K está acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces.

Lázaro Báez, empresario acusado de lavar dinero del poder.

La UIF y la criminalidad económica medioambiental

Los reportes diarios relativos a siniestros ambientales imponen la necesidad de poner en marcha las herramientas con las que cuenta el aparato estatal y reforzar el sistema de cooperación mutua entre países a los fines de lograr contener su avance.

Los instrumentos a los que puede acudir el Estado ante delitos ambientales.

Condenaron al ex presidente del Banco del Vaticano a casi 9 años de prisión

Es por malversación de fondos y lavado de dinero. La misma sentencia fue dictada contra su abogado, y otra menor contra el hijo del letrado. Los tres estaban acusados de enriquecerse con la venta de fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede.
Condenaron al ex presidente del Banco del Vaticano a casi 9 años de prisión

Angelo Caloia, ex jefe del Instituto de Obras de Religión (IOR), en una audiencia en su juicio en el Vaticano, en mayo de 2018. (Osservatore Romano/Handout via REUTERS).

Va a juicio oral la ex empleada doméstica de Julio De Vido

Nélida Caballero trabajaba en el departamento del ex ministro de Planificación. Está procesada por lavado de dinero porque no pudo justificar más de 2 millones de pesos. También serán juzgadas su hija y su pareja.
Va a juicio oral la ex empleada doméstica de Julio De Vido

Va a juicio oral la ex empleada doméstica de Julio De Vido.

Investigan millonarias donaciones anónimas de la Iglesia Universal en Argentina

Conocida por su lema “Pare de sufrir”, la congregación está bajo la lupa judicial por “cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014. La entidad aduce que provienen del diezmo de sus fieles.
Iglesia Universal

Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina.

La Cámara confirmó los procesamientos de López, De Sousa y Sanfelice

La Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmó este viernes los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice -que fue socio de Máximo Kirchner-, en una causa por lavado de dinero y asociación ilícita.
La Cámara confirmó los procesamientos de López, De Sousa y Sanfelice

La Cámara confirmó los procesamientos de López, De Sousa y Sanfelice.
Biocombustibles: Entre Ríos y cinco provincias armaron una liga y preparan una ley

La provincia estuvo representada por la secretaria de Energía, Noelia Zapata.

Urribarri denunció al Procurador García y pidió su destitución

Urribarri denunció al Procurador García y pidió su destitución. Foto ANALISIS

Intendentes y senadores del PJ definieron una agenda de trabajo en una reunión en Maciá

Copa Entre Ríos: postergaron una de las semifinales

Gimnasia y Victoria jugarán su encuentro cuatro días después.

Patronato recibe a Talleres con la misión de ganar

El "Patrón" intentará repetir la buena actuación que tuvo frente a Quilmes.

Mariano Werner: “Esperamos en La Pampa poder volver al nivel que queremos”
Mariano Werner: “Esperamos en La Pampa poder volver al nivel que queremos”

"Venimos muy abocados al Mustang", expresó Werner sobre su auto. (Foto: ACTC)

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Destacan la buena respuesta de la comunidad al "PsicoArte", en Concepción del Uruguay

Un espacio de salud mental pensado para adolescentes y jóvenes.

Entre Ríos: salas teatrales obtendrán beneficios por intermedio de gestiones del ConTIER

El beneficio es en el marco de plan federal FortalecER Teatro.

Se proyectará en la FCEDU la película “The people vs. Larry Flynt”

La actividad se realizará el próximo lunes en la FCEDU.

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