lavado de dinero

Nélida Caballero trabajaba en el departamento del ex ministro de Planificación. Está procesada por lavado de dinero porque no pudo justificar más de 2 millones de pesos. También serán juzgadas su hija y su pareja.

Conocida por su lema “Pare de sufrir”, la congregación está bajo la lupa judicial por “cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014. La entidad aduce que provienen del diezmo de sus fieles.

La Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmó este viernes los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice -que fue socio de Máximo Kirchner-, en una causa por lavado de dinero y asociación ilícita.

Andrés Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central desde hace más de 20 años, fue detenido en una casa de un country en Ibarlucea, en las afueras de Rosario, donde guardaba parte de su flota de autos de alta gama.

Acusado en los tribunales penales de ser un eslabón clave en 175 pagos de coimas durante el kirchnerismo, el financista Ernesto Clarens suma una nueva acusación. Esta vez, en los fueros civil y comercial lo señalan como el máximo responsable de presuntas maniobras de lavado de activos, el supuesto vaciamiento de la empresa que administró el Paseo

El presidente electo decidirá después del 10 de diciembre, tras analizarlo con Cristina Fernández de Kirchner. Le ofreció el cargo a Ricardo Alfonsín. 

El empresario ya fue procesado por el juez Casanello. Se lo acusa de haber utilizado empresas fantasmas para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma familiar, M&P.

La escena fue similar al 11 de agosto, pero los llamados telefónicos más cuantiosos e insistentes con un pedido en el que todos confluían: que se les garantice que iban a permanecer seguros y si se les iban a respetar las medidas de privacidad. La inquietud la plantearon Oscar Centeno, Alejandro Vandenbroele, Laura Muñ

Se trata de Herme Juárez, secretario general del SUPA. Fue detenido esta mañana por la Policía Federal tras una investigación realizada por la Agencia Federal de Inteligencia.